WASHINGTON D.C. – Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Teksas merkezli bir şirket olan CryptoFX LLC ile bağlantılı 17 kişiyi, başta Latin topluluğu olmak üzere 40.000’den fazla yatırımcıyı dolandırarak 300 milyon dolar toplayan bir saadet zinciri düzenlemekle suçladı. SEC’in bugün duyurduğu yasal işlem, Eylül 2022’de dolandırıcılık operasyonunu başlangıçta kesintiye uğratan ve firmanın ana operatörleri Mauricio Chavez ve Giorgio Benvenuto’yu suçlayan acil bir müdahalenin ardından geldi.
Mayıs 2020’den Ekim 2022’ye kadar süren plan, CryptoFX ağının liderleri olarak hareket eden Teksas, Kaliforniya, Louisiana, Illinois ve Florida’dan bireyleri içeriyordu. İddiaya göre bu kişiler, yatırımcılara kripto varlık ve döviz ticareti yoluyla yüzde 15 ila 100 arasında getiri vaat ediyordu. Ancak SEC’in şikayetinde, fonların çoğunun ticaret için kullanılmadığı, bunun yerine daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak ve sanıklar için komisyonlar ve ikramiyeler de dahil olmak üzere kişisel zenginleşme için yönlendirildiği iddia ediliyor.
Şikayette ayrıca iki sanığın, Gabriel ve Dulce Ochoa’nın, mahkemenin planı durdurma kararlarından sonra bile yatırım talep etmeye devam ettikleri ve Gabriel Ochoa’nın yatırımcılara yatırımlarını geri almak için SEC şikayetlerini geri çekmeleri talimatını verdiği belirtiliyor. Bir diğer sanık Maria Saravia’nın ise SEC’in açtığı davanın uydurma olduğunu iddia ederek yatırımcıları yanlış yönlendirdiği iddia ediliyor.
SEC’in Ochoas, Saravia ve diğer sanıklara yönelik suçlamaları, federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele, menkul kıymet kaydı ve komisyoncu kaydı hükümlerinin ihlalini içeriyor. Ayrıca Gabriel Ochoa, ihbarcı koruma hükümlerini ihlal etmekle suçlanıyor. SEC her bir sanığa karşı daimi ihtiyati tedbir, ihtiyati faiz ile birlikte tazminat ve sivil cezalar talep etmektedir.
Suçlanan kişilerden ikisi, Luis Serrano ve Julio Taffinder, iddiaları kabul veya reddetmeksizin, ilgili menkul kıymetler yasalarını gelecekte ihlal etmelerini engelleyen nihai kararlara rıza göstermiş ve toplamda 68.000 $’ın üzerinde ceza, disgorgement ve faiz ödemeyi kabul etmişlerdir.
SEC’in Fort Worth Bölge Ofisi tarafından yürütülen soruşturması, mağdurlar için adalet arayışını sürdürürken devam etmektedir. Bu dava, kayıtsız yatırım teklifleri ile ilgili riskleri ve yatırım fırsatlarının meşruiyetini doğrulamanın önemini hatırlatmaktadır.
Bu makalede yer alan bilgiler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
